金融公司诈骗数千万 为包装形象参加博览会还获奖

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 11:50

  ▲被骗的投资者向记者展示了这个项目的“外汇单”,项目承诺给予投资者高回报

  ▲该投资项目的负责人目前已经被警方控制

  日前,有市民向法晚新闻热线报料,一个名为“莫顿外汇月月通理财产品”的项目,其实是一个皮包公司虚构的。该项目以10%—15%的高收益吸引投资者,有数百人被骗,涉及金额至少有数千万元。为了包装公司形象,该公司还多次参加金融博览会,甚至在会上获奖。

  记者了解到,嫌疑人骗取大量资金后,已经于2015年4月被警方抓获,此案仍在进行侦查阶段。

  事件 投资高收益项目 市民被骗

  住在亦庄某小区的市民宋女士说,她在2014年11月见到了自己的一个经常做理财项目的邻居,这个邻居向她介绍了一款理财产品。

  “他说我的钱放在银行里赚不到多少利息,而现在有一款国家支持的外汇理财产品很是火爆,收益率是10%至15%,当月能够返还收益。”宋女士说,邻居周先生向自己介绍的为“莫顿外汇月月通理财产品”,说是公司会将投资者的资金拿到英国马修斯公司去炒外汇,所以很是赚钱,返还的收益也高,一年到期后,还可以将本金返还。

  宋女士分别于2014年11月8日和12月18日,将自己积攒的钱折算成4万美元,进行投资。

  “刚开始,每隔8天我的账户里都能见到一笔收益进账。”宋女士说,收到钱她很高兴,觉得找到了致富捷径,对这家公司很是信赖,“可是到了2015年4月中旬,就发现公司的网站打不开了。”

  宋女士说,她经过多方打听,这才知道公司的负责人杨筛剑已经在外地被公安机关抓获。

  追访

  全国多地均有受骗者 至少涉及数千万元

  “不仅仅在北京有受害者,其实全国有66个地区的投资者同样被骗。”昨天下午,记者在朝阳区某地见到了专程赶到北京、准备向一些职能部门反映问题的徐先生。

  他告诉记者,他是湖南岳阳县人,在2014年12月的一天,收到街头宣传单,说是有一家公司代炒外汇,收益可以达到10%至15%。

  “刚开始抱着半信半疑的心情,我投资了5000美元。”徐先生说,这是岳阳分公司宣传单上的最小投资金额,“没想到这5000美元每隔8天都能在账户上见到约定的收益,而且每月有两次取现的机会,我在2015年3月16日和27日又各投资1万美元。”

  徐先生算了一下,进行这2.5万美元的投资,以后每月的收益可以达到1.3万元,在家里一动不动,就可以超过一个白领的月收入,实在可观,“据公司介绍,要是我能介绍新的客户投资,还可以有投资额5%的提成。”

  湖北武汉的韩女士说,她在当地的分公司投资了1万美元。河北的徐先生称,他在当地投资了5000美元。两人的遭遇与湖南的徐先生大同小异,均是在2015年4月中旬发现公司的网页无法打开,自己再也不能查询账户金额,这才知道大事不妙。

  “我通过一名投资者了解到,公司的负责人杨筛剑在4月17日被刑事拘留了。”韩女士说,她随后和几名投资者一起,前往湖南省常德市汉寿县公安局,在办案民警丁警官处证实此事,“我们都知道上当了,这些投资可能会打水漂。”

  记者看到了韩女士提供的全国数十个地区的部分被骗者联系方式,共有274人出现在这个名册上。按照最低每人5000美元的投资标准来算,至少涉及数千万元人民币。“有人觉得收益比银行强得多,投资几十万元甚至几百万元,并不鲜见。”韩女士说。

  公司参加金融博览会 自我包装

  据多名被骗者反映,所谓的“英国莫顿马修斯联合集团”在中国参加了多场金融博览会,获得过多项荣誉。

  2014年11月22日—23日在北京举办的中国国际投资理财博览会上,某媒体报道了博览会开幕式和展会中的情况,一些知名人士出席了开幕式。

  2015年4月4日—5日在北京举办的中国国际投资理财博览会上,同样有中央级媒体宣传,还授予了莫顿外汇和杨筛剑本人多项荣誉,甚至有人在一家刊物上还见到了将杨筛剑作为封面人物的报道。

  “再加上签订合同使用的都是看起来很高级的铜版纸,所以让我们深信不疑。”一名被骗者说。

  说法

  8头目涉嫌组织领导传销活动罪被抓

  昨天下午,记者致电湖南省常德市汉寿县公安局,负责办理案件的丁警官回应说,“莫顿外汇月月通理财产品”项目的负责人杨筛剑已经被警方抓获,目前该案仍处在侦查阶段。嫌疑人杨筛剑涉嫌的罪名为“组织、领导传销活动罪”。