北京破获虚开增值税发票大案 涉案金额超30亿

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 13:22

  虚开增值税发票大案告破

  注册百余空壳公司 虚开发票偷漏税 涉案金额超30亿

  开设上百个空壳公司,虚开增值税发票偷税漏税,涉案金额高达30多亿元,使国家流失税额达5亿余元。犯罪团伙多人牟取暴利,挥霍赃款过奢侈生活。上午记者获悉,海淀警方出重拳打掉了这一虚开增值税发票犯罪团伙,目前共有24名犯罪嫌疑人被刑事拘留。这是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大、涉案人员最多的虚开增值税发票案件。

  案发

  一个群众举报牵出巨案

  北京国税部门于去年10月向海淀警方报案,称接到群众举报,北京一家商贸公司每月买卖增值税专用发票多达2亿元。税务部门对涉案线索进行排查,发现在全市范围内还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和该公司相似。

  海淀警方进一步调查,发现这些公司都没有任何实际经营行为,采用相互串联作假、关联交易等形式,逃避税务机关年检,并在未办理出口退税资格认定的情况下,提供假出口退税证明,从国税部门骗取巨额增值税专用发票,并向全国大肆兜售,造成国家巨额税收损失。

  鉴于案情重大,海淀警方立即抽调经侦、刑侦等单位的骨干警力成立专案组。通过对线索进行梳理,专案组发现有15家公司的代理购票人都是一个叫石某的女子。

  调查

  一人代160家公司领发票

  警方调查发现:石某原是北京一单位的会计,现已退休。专案组通过调取税务部门的数据,得知自去年5月以来,石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平7家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在申领发票时,石某多使用假农产品退免税证明或假外贸退免税证明。这些公司都没有任何实际经营活动,是专为套取发票设立的。

  在税务部门的帮助下,专案组查明石某代理的这160余家空壳公司为400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务。这400余家公司涉及北京、河北、山东、天津等多个省市。税务部门经过核算,这160余家公司涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元,如果400余家公司全部用于抵扣增值税进项,将造成国家税收损失多达2亿余元。

  通过调查,一名叫肖某乙的涉案女子进入警方视线。她专门从事代办公司注册登记的违法行为。侦查员还查明肖某乙和男子周某有共同作案嫌疑,而周某曾因虚开增值税发票罪被江苏公安机关列为网上逃犯。至此,这个犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。原来,该团伙通过非法代理公司,批量注册空壳公司;再使用虚假的退税证明,骗取增值税专用发票;然后兜售,牟取暴利。

  抓捕 12处窝点被捣毁 24人刑拘

  专案组在由市局经侦总队、税务部门和海淀公安分局共同组成的指挥部领导下,出动百余名精干警力,分成9个抓捕小组,分赴本地多个地区对涉案的嫌疑人实施抓捕行动,捣毁这个犯罪团伙的多个窝点。行动中,专案组捣毁虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、涉案电脑、银行U盾和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具。

  专案组通过进一步调查取证发现,该团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,受票公司多达1500余家,并涉及全国29个省市,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元,税额5亿余元。

  对涉案线索进行梳理后,专案组确定北京市13个区53家企业作为工作目标,并迅速完成了相关企业部分涉案证据的收集、整理,在4天之内组织部署对海淀辖区的28家重点企业开展第二波打击,又抓获29名犯罪嫌疑人,其中9名嫌疑人被刑事拘留。

  而截至目前,总共已有24名嫌疑人被警方刑事拘留,其中15人是犯罪团伙的骨干成员。

  追赃 买豪车奢侈品 部分赃款被挥霍

  海淀警方有关负责人称,这是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的一起特大虚开增值税专用发票案件。该团伙严重危害了国家税收和经济秩序稳定,团伙成员也靠这种犯罪行为谋取了巨额利益。

  “在短短半年多的时间里,这些犯罪分子积累了大量赃款,除案件侦破后已被冻结的赃款外,一部分赃款已被团伙成员挥霍。不少涉案人员名下购置了包括卡宴、奔驰、宝马等豪华名车,而且频繁出入高档消费场所。有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制的。”办案民警告诉本报记者。