成都破今年以来最大诈骗案:垫资5000万一夜不见

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 13:13

  帮一家公司办理5000万元垫资后,原本准备第二天转回的钱全部消失……警方用时4天成功止付、冻结4000余万元。今年2月及3月,两名犯罪嫌疑人先后被警方挡获,其中一人一度潜逃至非洲。昨日,青羊区公安分局对案情进行了通报。据悉,这是今年以来成都警方已破获诈骗案中涉案金额最大的一起。

  案情

  一夜间 5000万被转至30个账户

  去年11月13日,成都人王先生前往草市街派出所报案。“王先生透露,他所在的会计事务所在前一天帮四川一家公司办理了5000万元垫资,原本打算第二天上午把钱转回来,结果却发现5000万元不见了。”青羊区公安分局办案民警阮立波介绍。

  经调查,一夜之间,5000万元被转移到珠海、济南、宜宾等多地,各级账户一共达到30个。

  警方在调查中了解到,35岁的江油人吴天有重大嫌疑。“通过对吴天的侦查,又牵出了吴天背后的上线李仁和曾夏。”阮警官介绍。据了解,李仁今年35岁,江油人。曾夏今年36岁,成都人。“当时警方掌握的情况是,曾夏已经到了非洲,而李仁也不见了踪影。”阮警官透露。

  破案的关键在于李仁的女友莉莉。“这期间,莉莉在剑阁、九寨沟等多地旅游,我们通过细致侦查,在剑阁县发现了李仁的踪迹。”阮警官介绍,这期间李仁一直使用他人身份证四处走动。

  今年2月29日下午,警方在江油挡获了李仁。3月4日,从非洲潜逃回成都的曾夏也被挡获。

  “经调查,曾夏平时就在做帮人垫资、验资的工作,知晓垫资生意的运作方式。”阮警官透露,因为生意不景气,就想到以“公司需要资金”的方式骗取钱财。于是,曾夏找到李仁,两人合谋找个人来当法人代表办个公司,再找个公司垫资、验资,两人再将垫资的钱拿出来。“于是曾夏找到了吴天。”

  目前,曾夏、李仁因涉嫌诈骗罪已被依法刑拘,吴天在逃,案件还在进一步调查中。

  (文中嫌疑人均为化名)

  成都商报记者 颜雪 实习生 刘茜

  行情

  垫资1000万 可收6万手续费

  昨日下午,成都商报记者以市民身份咨询了成都一家可以办理公司注册垫资的公司。“只需要提供股东身份证以及复印件,剩下的我们可以帮忙办理。”工作人员透露,一般1000万元垫资资金需要6万元手续费,如果垫资2000万元,手续费则在8万元以上。

  “垫资资金可以在账户上停留,直至拿到营业执照。”工作人员说。

  ■律师说法

  虚假出资违反《公司法》

  泰和泰律师事务所律师郭成刚认为,“从法律层面来说,‘垫资公司’肯定是不合法的。注册公司本该自己出钱,让别人帮你出钱,这就属于虚假出资,违反了《公司法》的规定。”但他认为,尽管垫资协议是无效的,但并不影响“垫资公司”收回本金。

  北京盈科(成都)律师事务所寇翼律师表示,“垫资公司”是公司“实缴资本制”时期的产物,是非法的。在公司实行“认缴资本制”后,垫资注册公司的,应该已经大幅减少了。