海南破获金额最大虚开增值税专用发票案 涉案400多亿元

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 13:08

  新闻发布会现场。通讯员田和新摄

  此前报道》》涉案400多亿元!海南抓获一个虚开增值税发票团伙

  南海网海口4月11日消息(南海网记者 高鹏 特约记者 宋洪涛 通讯员 田和新 黎谨)4月11日,南海网记者从海南省公安厅召开的新闻发布会上获悉,近日,海南省公安机关、国税部门联合破获公安部、国家税务总局重点督办、涉案金额高达400多亿元的“5.18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案,一举抓获以钟某成、赵某溪为首的犯罪团伙共8名犯罪嫌疑人,捣毁开票窝点3处,查扣作案电脑、打印机40余台、作案手机40余个,冻结涉案资金和车辆价值200余万元。目前该8名犯罪嫌疑人已被检察机关全部批准逮捕。

  该案系公安部和国家税务总局自2015年4月联合部署在全国开展打击利用黄金交易虚开增值税专用发票专项行动以来破获的涉案金额最高、涉及省市最多的虚开增值税专用发票案件,也是海南省建省以来破获的涉案金额最大的虚开增值税专用发票案。

  警方现场扣押的用于开票的电脑、打印机、账本。海南省公安厅供图

  51家公司虚开增值税专用发票 警方分析近5万条银行流水

  据了解,2015年5月,海南省公安厅经侦总队在工作中发现,海口恒功贸易有限公司等51家公司涉嫌虚开增值税专用发票案件线索,立即立案侦查,同时成立了由省公安厅与省国税局精干力量组成的“5.18”专案组。海南省政府副省长、公安厅长李富林,省国税局党组书记、局长于智广,公安厅副厅长韩精华等领导对案件侦破工作多次做出指示。期间,公安部、国家税务总局、海关总署、人民银行等四部委联合督导组赴琼督导案件侦办工作。

  专案组利用近7个月的时间,专案组先后转战上海、广州、汕头、深圳、安徽等地,行程数万公里,调取了200余个涉案公司的工商资料、1000多个银行账户、分析梳理近5万条银行流水数据,全面开展案件侦办及调查取证工作。

  3个多月虚开价税合计411.64亿 发票税额69.98亿

  经查,该案犯罪嫌疑人通过代办公司注册工具公司,聘用财务代理人员代理记账并申领、对外虚开增值税专用发票,利用上海黄金交易所进项发票抵扣税款,在没有真实黄金交易的情况下,按照受票单位的需求虚开增值税专用发票。

  据统计,自2013年6月至案发,涉案的51家公司共向全国28个省市2985家受票单位虚开59185份销项增值税专用发票,价税合计411.64亿元,税额69.98亿元。目前已抓获的犯罪团伙涉案金额86亿余元(价税合计),税额12亿余元,其余团伙的犯罪嫌疑人已锁定身份,目前正在全力追捕中。

  警方展示的涉案物品。南海网记者高鹏摄

  涉及全国28个省市 2900余家企业作案手段专业化

  “5.18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案主要犯罪嫌疑人钟某成伙同赵某溪利用黄金体积小、价值大、便于私下交易等特点,采取“票货分离”的方式,将从上海黄金交易所提取的黄金私下贱卖给生产企业回笼资金,同时将取得的上海黄金交易所开具的进项增值税专用发票抵扣上述开票工具公司的税款。

  该案涉及全国28个省市2900余家企业,系跨省、跨地区实施虚开增值税专用发票犯罪行为,形成开票人、中介人、受票人“三位一体”的犯罪形式,一次犯罪行为全过程往往是数个犯罪行为人分别实施、程序性的完成,呈团伙作案模式。且主要犯罪嫌疑人地域性特点明显,均为广东汕头籍人员,并且作案手段趋于专业化,反侦查能力强。

  据了解,该团伙分工明确,上下线不见面而是使用微信、传真等方式传递虚开发票的公司名称、地点等信息,位于海南的公司一旦开好上线所需发票后通过快递寄到上线手中。该团伙长期研究相关税务规定、法律等,进而进行犯罪。

  警方展示的涉案物品。南海网记者高鹏摄

  海南警方开展打击增值税专用发票专项行动 抓获犯罪嫌疑人105名

  据警方介绍,近年来,全国虚开增值税专用发票及其他发票案件一直占涉税案件60%,源头主要集中在黄金、成品油、农副产品等领域。2015年,利用黄金交易虚开增值税专用发票案件约占所有虚开发票案件的一半。