骗子连环套转账时被民警阻止 大婶险被骗近10万

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:43

  天津北方网讯:骗子利用所谓手机号码欠费、涉嫌洗钱、安全账户转移等一系列手段,骗取家住宝坻区牛道口镇马大婶的信任。多亏巡逻至银行网点的民警及时出手,将险些汇给骗子的近10万元拦截了下来。

  原来,马大婶日前接到一个陌生电话,对方自称是上海移动公司的客服人员,称马大婶名下的手机号码欠费2785元。见马大婶有些疑惑,对方又称很可能是被不法人员盗用,可以将电话转接到上海市公安局。自称上海市公安局的“王警官”接听电话后,说马大婶的身份证件被一个犯罪团伙盗用,不仅办理了手机卡,还开设了11个银行账户,从事贩毒、洗黑钱等严重刑事犯罪活动。为了证明清白,需要马大婶将自己账户里的95000多元转移到公证处的安全账户,并将电话转接到上海市公证处。

  一名自称是“张主任”公证处人员接听电话后,告诉马大婶已经收到了公安局的案情通报,并逐一核对了马大婶的姓名、身份证号、银行账号和存款数额。之后,“张主任”让马大婶抓紧把存款转移到公证处的安全账户,这样可以避免被公安机关没收,还能防止被冒充的人支取。

  银行工作人员看到马大婶想要支取还未到期的存单,就细心询问钱款用途。马大婶虽然按照骗子的吩咐没有透露实情,但依然引起了工作人员的注意。就在这时,牛道口派出所民警恰好巡逻至此。通过保安和银行工作人员简要了解情况后,民警耐心询问马大婶事情的经过,并拿出防诈骗宣传提示单向其介绍当前比较多发的诈骗手段,马大婶这才明白自己遭遇了骗子设下的连环陷阱。