警方破获跨境电信网络诈骗案:扮游客“搭讪”嫌犯

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:32

  重大案件总在不经意间发生。快餐式的阅读后,案件又会不经意间从你脑海消逝。其实,有些案件值得留在你心底,因为其中有生命、有道德、有法治、有警示……每周,《法制日报》案件版都会推出“案件特稿”栏目,为你解读上周重大案件,体会其中法理情。

  上周,中国警方将254名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国的消息引起社会关注。近年来,公安机关全力打击电信网络诈骗,不断破获大案,斩断诸多诈骗链条,但不法分子仍猖獗作案。在重拳打击之下,不法分子为何有恃无恐?其背后的社会原因值得深思。

  破案过程仿佛大片上演!

  9月的一天,柬埔寨,一个地处海边的豪华别墅区外面。

  金色沙滩上,几个穿着沙滩裤的男子,带着泳衣,四处闲逛。一旦有中国人从别墅出来,他们就上前搭讪:“兄弟,你们也是中国人,来旅游的吗?帮我推荐一下哪里比较好玩?”

  10月31日,当地警方冲进别墅,多人被抓。

  谜底至此揭开,在别墅外面闲逛的男子并非游客,而是从中国内地专程赶至此处查处电信诈骗案的警察,别墅中藏着涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人。

  11月10日,数百名中国民警,分别从印度尼西亚雅加达、柬埔寨金边乘坐4架专机,将254名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国。至此,涉及内地20多个省区市及香港的4000余起特大跨国跨境电信诈骗案一举告破。

  跨国打击

  今年7月24日,居住在我国香港的著名民族声乐歌唱家李远榕突然接到一个电话。

  电话那头,一个陌生男声说:“我是香港邮政总局职员,您有邮件被扣在内地公安局。请拨打×××电话。”

  李远榕并无警觉,结果电话几经转接,一个“最高人民检察院人员”说:“你与丈夫牵涉进了一宗特大诈骗案!”

  这一下把她吓住了。她的丈夫,是二胡大师王国潼。

  7月27日,她再次接到这个人的电话:“只要你缴纳‘无罪保证金’到一个内地银行户口×××,我就帮你们疏通,摆平这件事!”

  两位艺术家一时乱了方寸,按骗子指示,先后7次到银行及兑换店汇款,总计损失约2000万港元。后来,他们怀疑受骗,报了警。

  香港警方说,李远榕是目前香港电信诈骗案中涉及金额最大的受害者,所幸其中近半骗款因未被骗子取走而及时追回。

  李远榕并非唯一的受害人。

  上海警方通过梳理今年7月以来接报的、由印度尼西亚发起主叫的45000余条电话数据,发现453名疑似电信诈骗受害人,通过逐一走访,从中发现13条指向印尼具体方位的重大线索。

  广东、北京、浙江……具有类似经历的受害人居住范围越来越广,涉及20多个省份,人数达到几千人。

  此后,在公安部统一部署下,广东、上海、北京等省市公安厅组织了专案组。专案组从香港警方通报的同类案件中,借助大数据平台,排查出一个跨国电信网络诈骗犯罪团伙。

  10月初,公安部派出工作组分赴印尼、柬埔寨,联手我国台湾、香港与当地警方开展专案侦查打击。工作组充分利用外交和国际警务合作渠道,克服种种困难和障碍,落地查找犯罪窝点,收集固定犯罪证据。经过连续奋战和艰苦细致的缜密侦查,工作组摸清了多个网络和组织构成,查明了多个作案窝点及组织成员藏身之处。

  其中,在柬埔寨,警方锁定的一个犯罪嫌疑人落脚点位于一个豪华别墅区。

  为了不打草惊蛇,民警假扮游客,租了自行车在别墅区周围闲逛。“有时候,我们会假装车坏了,站在那里,听从小区出来的中国人聊天。了解到的信息是细碎的,比如哪幢楼里住着中国人。”据办案民警说。

  随后,办案民警在附近找了家宾馆,蹲点观察别墅区。他们很快注意到一幢别墅的“异常”,24小时灯火通明。

  据民警介绍:“他们有几个大厨专门烧饭,时常还会到外面聚餐。实行的是轮休制,确保24小时有人值班,偶尔轮休时,还结伴度假。”

  在印尼首都雅加达,中国警方经走访排查,锁定诈骗“话务组”设在印尼的雅加达、巴厘岛、泗水等地,其中泗水的窝点,是一栋占地400多平方米的别墅,有4层,内设电梯。第二层上百平方米的大房间内,密密麻麻摆满上下铺的钢丝床。

  10月19日,联合抓捕行动开始,警方捣毁电信诈骗犯罪窝点8处,抓获犯罪嫌疑人224名。与此同时,广东省公安机关部署警力在境内开展同步抓捕,抓获从印尼、菲律宾等地入境回国的犯罪嫌疑人39人。

  10月31日,警方在柬埔寨同样采取了抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人168名。