“小打小闹”牵出特大跨境网络赌博案 涉案过亿

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:29

  郭山泽/漫画

  近日,法院对江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的徐新亮、胡中等16人开设赌场一案作出一审判决,被告人因开设赌场罪全部获刑,刑期从有期徒刑半年缓刑一年到有期徒刑三年缓刑三年不等,16人全部被并处罚金,数额从1万元至30万元不等,无一人上诉。

  “小打小闹”牵出网赌大案

  这16人,都和境外赌博有关。其中,在连云港辖区内的5名犯罪分子积极组织参赌人员,为缅甸第四特区某赌场接受多人投注,涉案赌资100余万元;他们的部分资金通过浙江瑞安的两家“公司”操作转账。其余11人均为这两家“公司”的“员工”,都是瑞安人,他们的业务就是为缅甸赌场转账支付赌资,从而非法获利,至案发时为涉及全国各地的参赌人员转账支付涉案赌资超过了1.2亿元,胡中从中渔利130余万元,其他人非法获利数万元不等。

  2014年10月中旬,连云港警方发现,该市人员徐新亮、吉新忠、林小荣等人通过张明明(另案处理)牵线联系,利用网络视频连接缅甸第四特区实地赌场,组织本地参赌人员以“百家乐”方式进行赌博,徐新亮等人从中赚取好处费。

  这些赌博行为有的发生在徐新亮的家里,有的发生在林小荣经营的棋牌室里,参赌人员下注金额少的只有几百元。本来以为这几人是在“小打小闹”,但经过先期调查,警方发现,此案是一个涉及全国多个省市、组织严密、涉案人员众多的特大跨国境网络赌博案件。

  警方随即以开设赌场罪立案侦查。很快警方发现,本案涉案资金量大、牵扯人员多。从浙江瑞安两家“公司”和全国各地的来往打款记录分析,参赌人员涉及全国20多个省份,涉案银行卡超过3000张,涉案资金过亿元。

  “返点抽成”造就短期暴富

  在连云港的5名犯罪分子中,徐新亮、林小荣和赵斯燕主要是在中间人张明明的授意下组织他人参赌,然后由张明明给付返点好处费。从2014年10月至2015年1月,徐新亮拿到了2万元的好处费,林小荣、赵斯燕各得1万元。

  浙江瑞安11人的手法则“高端”很多——为国内的参赌人员和缅甸赌场进行赌资的转账结算支付,从中获取“转账抽成”。

  为此,胡中、潘建光等人在瑞安成立了两家“公司”,雇用多人进行境内外赌资转账,按照操作每笔10万元以上赌资获取25元至50元的报酬,此外还有万分之4.5的刷卡费,这就等于是“坐在家里数钱”。从2014年1月至2014年10月,短短9个月,胡中就“抽成”了130余万元,黄伟乐9万余元,杜环环2万余元。从2014年9月至案发,后“入行”的缪云波等6人共计获利30多万元。

  在此过程中,他们设法弄到大量银行卡,因为如果只用少量的银行卡频繁地进行境内外转账,就会引起银行方面的注意。而那些银行卡,相当一部分是收购来的“僵尸卡”,即注册了但从

  未使用的银行卡。

  “亲朋好友”被拖下水

  16人中,无论是连云港的5人之间,还是瑞安的11人之间,都不乏密切关系。

  其中,潘建光和潘慧伟是父女关系。按照潘慧伟的供述,父亲潘建光让她做“转账工作”,后来她得知这是帮缅甸赌场和国内参赌人员之间进行转账。但这个出生于1992年的女孩苦于在初中毕业后就处于无业状态,所以没能拒绝这份来钱快而猛的“工作”——她只需将钱在多张银行卡之间打来打去,就可以轻松赚钱。

  此外,缪云波和缪云彩是兄妹关系。缪云彩同样是在哥哥缪云波的介绍下,和潘慧伟一起干起了非法转账。据她介绍,她和潘慧伟以及另一个叫林小飞的女孩,每天三个班,大家轮流上,“我每天都会收到200多条转账信息,金额从几百元到几十万元都有。”

  除了这两对至亲外,被判刑的瑞安人中,也大多属于一个“熟人社会”,要么是彼此早已熟识的同乡,要么都因中间人介绍而相识。

  在连云港的几人虽然在参赌方式和涉赌资金方面是“小打小闹”,但作为事实上的境外赌博网站代理人的徐新亮,他邀请的参赌人员,也基本上是他的朋友,或是朋友的朋友。

  翻看这些人的身份信息可以发现,这16人中,只有两人是大专文化,其余都是高中、初中文化,并且均无正当工作,户籍地在瑞安的11人中大部分来自于农村。熟人介绍,加之没有正当工作收入来源,在客观上让这些人铤而走险。

  承办检察官建议有关部门重视上述涉及境外网络赌博的犯罪手法和危害,加强宣传,增强有关人群对此的辨别力和避免被熟人传染网赌恶习的免疫力;加强对隐匿于农村和城郊结合部利用计算机和银行卡犯罪的防范和打击力度。同时提醒民众不要因蝇头小利出借出售自己的证件信息和银行卡,给犯罪分子可乘之机。(卢志坚 杨占厂)