兰州警方通报中富公司非法吸收存款案 涉案金额高

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:12

  中新网兰州4月28日电 (李存雄 李延成)27日,兰州市公安局召开新闻发布会披露,今年1至4月,兰州公安经侦部门共立非法集资案件16起,涉及受害群众4000多人,涉及金额2.2亿元。目前,警方已破案4起,抓获犯罪嫌疑人16人。会上,特别通报了兰州中富商务咨询管理有限公司(以下简称“中富公司”)涉嫌非法吸收公众存款案查处情况。

  警方介绍,2016年3月以来,部分“中富公司”投资者报案:去年2月开始,兰州“中富公司”法人罗某以借款名义向投资群众非法集资,借款到期后,其无力还款。

  3月15日,兰州市公安局经侦支队对罗某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。经查,犯罪嫌疑人罗某(男,汉族,四川绵阳人,49岁)2011年2月在兰州设立“中富公司”至今案发,利用报纸做广告、客户之间拉人头的方式,以月利息2.6%-5%为诱饵,非法集资,涉及群众200多人,造成实际损失巨大。

  2016年4月21日,犯罪嫌疑人罗某被兰州市城关区人民检察院依法批准逮捕。

  然而,犯罪嫌疑人罗某被强制刑事拘留后,几十名“中富公司”的投资者,每日到经侦支队的办公区域聚集,干扰民警办案,阻止投资群众报案,向公安机关施压,要求释放犯罪嫌疑人。办案民警及时向他们公布调查情况并多次劝导,却没有效果。

  办案民警随即了解到,2015年8月以来,犯罪嫌疑人罗某的资金链就已经断裂,无法兑付投资者的本金和利息,为掩盖罪行、拖延时间,犯罪嫌疑人罗某不仅串通定西市某房地产开发有限公司法定代表人马某等人,签订虚假的《借款合同》、《还款计划》,制作签订合同场景的虚假音像视频,而且还声称要成立民营银行,发行股票,以达到继续欺骗投资者的目的。

  同时,警方还查明,犯罪嫌疑人罗某并未把非法吸收来的集资款,投入到任何具体实体经营项目中,而是采取“拆东墙补西墙”的方式,在偿还投资者本金、高额利息和“中富公司”正常运营之余,将剩于款项以其妻张某和其女罗某的名义,投资到期货市场。

  2011年至今,罗某在海通期货、中信期货等期货公司开户,投资期货市场造成巨额亏损。目前,这两个期货帐户余额均为0元。其余集资款项的去向,警方正在核实之中。

  而且,犯罪嫌疑人罗某还先后将用集资款购置的两辆汽车、两套住房转让、变卖,用于偿还投资者的本金和利息。案发时,罗某个人的信用卡欠款55万元,“中富公司”办公场所的水、电、暖和员工工资也欠款20多万元。

  可以说,犯罪嫌疑人罗某既无实体经营,又无个人存款,已无力偿还投资者的本金和利息。但不少投资群众却从个人私利出发,希望警方释放罗某,继续骗钱来偿还自己的本金。

  此外,为了达到无罪释放犯罪嫌疑人罗某的目的,部分投资者还多次到报案人的家中,采取威胁和恐吓报案人的方式,企图让报案人撤案。

  由于投资者的阻扰,截至目前,兰州市公安局经侦支队只接待了几十名“中富公司”投资群众报案,但涉案金额就高达3500万元。

  为此,警方告诫民众:公安机关将继续打击“投资”、“金融咨询”等类型公司涉嫌非法集资犯罪的法人及高管人员。一方面,民众应捂紧个人钱袋,冷静抵制高息集资诱惑,莫让积蓄成为犯罪分子挥霍的本钱。另一方面,呼吁受害者不再受蒙弊和欺骗,相信公安机关,尽快报案,争取抓获犯罪嫌疑人,惩治犯罪,挽回损失。(完)