3人向黑客买别人银行卡信息 跨省诈骗超百万

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:07

  非法获取他人的银行卡信息,并重新伪造他人的银行卡,先后在安徽、江西等地通过ATM机取款50多万元。近日,江苏省句容市检察院以涉嫌信用卡诈骗罪对陈青海、陈鑫华、代永仁提起公诉。

  2015年8月的一天,句容的刘先生突然收到多条银行发来的取款短信,可是他的银行卡就在身上,也并没取款。当他意识到可能遇到电信诈骗时,卡上超过14万元现金已被人取走。刘先生报警。

  经查,警方发现被害人身在当地卡未离身,而取款人却远在外省;取款的方式,采取的是在ATM机取款,且每次取款的金额较大。于是,警方将取款人作为重点侦查对象,最终锁定了犯罪嫌疑人陈青海、陈鑫华、代永仁、陈宇(另案处理)。

  2015年8月至9月期间,陈青海在QQ聊天过程中,得知一条“发财”的捷径:向黑客购买他人的银行卡信息,包括银行卡账户、余额、轨道及密码等信息,复制他人银行卡。后陈青海通过网上聊天软件联系上陈鑫华、代永仁等人,通过获取的银行卡轨道信息等资料,利用技术设备,复制他人的银行卡。

  万事俱备,只剩取款环节。为降低取款的“危险”,他们将取款的地点选择在安徽、江西等地,采取在ATM机取款的方式。

  案发后,警方从3名犯罪嫌疑人身上扣押银行卡20余张,卡上有上百万元资金流动。其中,陈青海参与作案25起,涉案金额53万余元;陈鑫华参与作案24起,涉案金额51万余元;代永仁参与作案6起,涉案金额24万余元。(徐亨华 丁艳杰)