男子以“炒外汇”等名义制造庞氏骗局 骗走一亿

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:06

  1983年出生的陈某,以“炒外汇”的名义弄了个投资理财的平台,身边的同乡、长辈、亲戚等在他编造的“精彩故事”中纷纷中招,直到最近其编造的“故事”被揭穿、公司平台崩盘才真相大白,所谓的“外汇投资管理平台”被投资者发现只是个幌子,警方没有发现该公司有外汇交易的凭证,借新还旧的庞氏骗局才是陈某的运作手段。近日,陈某等一干公司核心成员已经落网,警方初步查明涉案资金一亿元左右。而记者从可靠渠道掌握的消息表明,仍然还有部分投资人出于种种原因没有报案。

  “金来金”骗局

  特点

  诈骗对象瞄准

  有实力投资者

  “金来金投资有限公司”对一般老百姓的“小钱”似乎不感兴趣,其公司的业务发展对象主要是企业家、包租公以及有一定经济实力的个人投资者。

  发展参与者

  的周边资源

  只要有人参与进来,陈某就会充分挖掘这些人周边资源,知情人士说,去年和今年上半年是“金来金投资有限公司”发展最迅猛的时候,涉案的绝大部分资金也几乎都是这一期间产生的。由于成功说服几位重量级的同乡、长辈投资进来,一时间,陈某的业务量暴增。

  幌子

  说“美丽故事”

  “金来金投资有限公司”无非就是以高额回报为诱饵。只不过,为了有“故事”可讲,他自始至终对外宣称公司业务是炒外汇、办理塞浦路斯投资移民为主要业务。

  去塞浦路斯看“投资项目”

  为了让投资者看得见摸得着,他会邀请投入资金相对大、或者有意拿出大额资金投资的潜在客户去到塞浦路斯旅游,那是一种非常高大上的待遇,有塞浦路斯方面的人员接待、陪伴。“他会带我们到塞浦路斯一些房地产项目参观,告诉我们说这些房产是他公司购买的。他还会经常邀请欧洲的一些经济界人士来到东莞洽谈合作事宜。这些场面一般人是难以看出破绽的。”受害者张先生说。

  年会邀请经济学家演讲

  即使是在公司即将崩盘的前夕,陈某为了稳住客户,依然会大方地投入宣传推广自己的业务,今年春天,他花重金举办了一场高规格公司年会,以25万元的价格请来经济学家郎咸平做了一场四十分钟左右的演讲。而整场年会一共花费将近百万元。

  真相

  没有炒外汇

  员工和部门

  被陈某在一年时间内吸走四百多万元资金的龚大兵(化名)至今后悔莫及,知道陈某近日落网后,他才想起自己实在有些愚蠢,因为陈某说炒外汇,但是公司除了几十名市场业务员,根本就没有见到一个分析师、外汇交易员这样的员工。

  并没有在当地

  投资一个项目

  事实证明,陈某虽然经常带人去塞浦路斯考察项目,但是“金来金投资有限公司”在当地并没有投资一个项目。

  已经好几个月

  没兑现月收入

  而与此同时,众多投资者的月收入已经好几个月没有兑现,面对这些人的质疑,陈某都是以公司正在筹划大项目需要花钱为由予以敷衍。

  金来金崩盘

  由于无法按期兑付投资者高达两分、三分的月息而被举报,近日,位于东莞南城康城国际装点气派的“金来金投资有限公司”终于曲终人散关上了大门,也断绝了众多投资者大投入、高回报的梦想与希望。

  到记者截稿时止,公司负责人、1983年出生的四川泸州人陈某与十来名公司高管和骨干被南城警方陆续抓获归案。随着东莞公司总部的解体,开设在中山、佛山,甚至江苏、安徽等地的分公司和办事处也随后关门,旗下成员树倒猢狲散。

  警方将此案定性为非法吸收公众存款案件。据悉,目前连同陈某在内,公司已经有八人分别在中山、东莞落网。

  知情者透露的消息表明,在不到两年的时间内,“金来金投资有限公司”以“炒外汇”、办理塞浦路斯投资移民为名,采取高额回报、合伙开设分公司等形式大肆吸收社会公众资金。

  参与到“金来金投资有限公司”而损失惨重的人员形成了一份长长的名单。毫无疑问,随着警方深入调查下去,前来报案的人员将会越来越多。记者从知情人士处了解的情况表明,目前到警方登记报案的投资人被卷走的资金近一亿元。

  在记者所采访的投资者中,损失最少的为一百万元以上,最多的将近两千万元。相对来说,本案投资者人数并不庞大,但是在短时间内聚集的资金量非常大,成为东莞近年来涉及资金最多的经济案件。

  逃亡仍“忽悠”客户

  在投资者眼中,“金来金”负责人陈某是一个办事非常执着的人,这一点在一个视频中可以得到些许验证。