一诈骗团伙冒充部队及金融高层诈骗亿元

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:05

  近日,唐山市路南区公安分局成功侦破一起冒充部队及金融高层,伪造文件谎称共建港口的特大诈骗案,涉案金额5000余万元,抓获犯罪嫌疑人7名,共追缴、冻结赃款3682万元。另经串并案发现,此诈骗团伙在邯郸市涉嫌诈骗人民币5000余万元,在广东省惠州市涉嫌诈骗人民币500万元,两地公安机关均已立案侦查。

  10月24日,唐山路南警方接到某公司报案,称其公司的庄某被马某等人以山东某港口建设工程为由诈骗5100万元。

  经查,10月22日,庄某在北京通过一熟人认识了马某。马某以军方中将的身份出现,并称其在山东某港口有工程,可与其合作,但需其出资5000万元人民币用于周转。庄某认可此事后,与马某签订投资协议,于10月22日、23日分两笔向马某提供的银行账户转账共计5000万元,并给了马某100万元现金。打款后,庄某发现马某等人的身份可疑,而且通过朋友得知该港口不适合建设30万吨级港口,怀疑被骗,遂报案。

  接报后,路南警方立即成立专案组展开工作,获悉马某等人与庄某约好10月25日在北京某地见面,继续洽谈工程事宜。民警立即赶赴北京查证、核实,发现马某的银行账户资金流向异常,马某在得到庄某的5000万元打款后迅速将此资金分散转移。25日中午,在北京警方的协助下,专案组民警在北京某地将马某等涉案6人全部抓获,并在该犯罪团伙租用的二层办公楼内,当场收缴了伪造合同、印章及工程文件等大量用于诈骗的作案工具。26日凌晨,马某等6名犯罪嫌疑人被押解回唐。

  经审讯,犯罪嫌疑人马某等6人交代,10月份以来,他们租住北京一办公楼,冒充部队高层军官及金融部门领导等重要身份,通过中间人认识了受害人庄某,以在山东某海港有工程为名,用伪造的授权书等文件骗取庄某信任,诈骗庄某人民币5100万元。同时交代称,这些假的港口建设文件是由一名叫佟某的人提供的,并已向佟某的账户打款800万元。

  10月27日,专案组赶赴北京将佟某抓获,冻结赃款414.5万元。据佟某供述,山东某港口工程的所有文件及合同均是其在今年3月份伪造的,之后他将这些伪造的文件及合同交给了马某等人实施诈骗。

  为了尽快查清案情,追缴赃款,最大限度挽回受害人的损失,专案组被细分为取证组、山东组、北京组、追赃组、讯问组,连续一个月来昼夜加班加点紧张工作。山东组向该省9个政府部门逐一调查核实涉案文件的真伪;北京组继续对马某等人租用的办公室及相关人员逐一排查;追赃组远赴福建福州、江西南昌、山东枣庄、天津、北京等地行程几千里,共查询涉案银行账户43个,冻结涉案银行账户32个,逐一核查每一笔赃款的流向,共追缴、冻结赃款3682万元。

  目前,此案正在进一步侦办中。另经串并案发现,此诈骗团伙在邯郸市涉嫌诈骗人民币5000余万元,在广东省惠州市涉嫌诈骗人民币500万元,两地公安机关均已立案侦查。(记者 红珊 通讯员 董洁 史孟贤)