烟台警方破获5.5亿元地下钱庄大案

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:05

  山东省烟台市公安局日前破获一起特大非法经营地下钱庄案件,涉案价值5.5亿元,抓获15名非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪嫌疑人。

  据警方通报,10月9日,烟台市公安局接到有关部门转来的案件线索后,迅速从经侦、网安和芝罘分局经侦大队抽调业务骨干充实专案警力,着手对芝罘区范围内的地下钱庄线索进行调查核实。

  专案组一方面通过中国人民银行和相关部门查找涉案资料,另一方面派出多路民警赶赴江苏南京、甘肃兰州、河北唐山和山东威海等地查证线索,先后调取100多个嫌疑账户,从海量的资金往来信息中,逐步厘清了曲某、张某等犯罪嫌疑人从事地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。

  10月21日,在公安部和山东省公安厅的指挥调度下,烟台市公安局经侦支队与芝罘经侦大队联合出击,对该地下钱庄实施全线收网,捣毁地下钱庄经营窝点9个,冻结涉案资金160余万元,对15名犯罪嫌疑人分别采取刑事拘留和取保候审等强制措施。(记者滕军伟)