3万元诈骗案破案费超30万 四川揭通讯诈骗产业链

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:01

  ——揭秘我省目前查获的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案

  深度

  这是海南省农村典型的四合院,面积不大的天井里,几张大圆桌依次摆开,3月31日,20多人划拳喝酒的声音震得屋顶瓦片都快掉下来。四川广元警方接到消息,正在追查的一起通讯诈骗案幕后老板——隐藏在“AAG”背后的神秘人就在这四合院中,为刚刚从戒毒所出来的 “兄弟”接风。

  警员杨绍凯冲进天井,因为跑得太快,正在停车的后续增援力量还没赶到,几个彪形大汉瞬间将他围住。半分钟后,队友赶到,鸣枪示警,直到所有人抱头蹲下。特警队员清点人员后发现,神秘人还是跑了。“AAG”背后的神秘人所涉案件为我省侦查的链条最完整、层级最明晰的一起通讯诈骗案。神秘人是谁?为何被警方追捕?最终有没有落入法网?

  案发

  有料的“烫手山芋”接不接

  2015年12月25日,广元市昭化区柳桥乡村民何万江在QQ上接到陌生人消息,称其中了“中国好声音”二等奖,奖金16万元。

  城市里已经司空见惯的诈骗伎俩,何万江还是第一次遇到。打开链接并提交个人信息后,网页提示需缴纳5000元保证金才能进入下一步操作,何万江“预感是骗人的”,于是关掉网页。但5天后,他突然接到律师、法院和检察院的电话,称其占了中奖名额而不领取,已在北京市人民法院被起诉了。

  疯狂的电话轰炸,让何万江乱了分寸,向对方指定账户缴纳了 5000元保证金、32000元个人所得税。一天后法院再次来电,说领取时间已过,卡已冻结,要再汇5000元解冻费,此时的何万江才如梦初醒并立即报警。

  警方启动立即止付程序,但由于报警时间太晚,钱已被取走。

  案情专报很快呈交到广元市公安局昭化区分局刑警大队,民警一看,头都大了——网页是北京的,IP地址在安徽黄山一带,取款又在海南……

  这是一起典型的通讯诈骗案,背后肯定有“大鱼”。网安民警证实,目前这些IP地址都是虚假的。为了躲避打击,嫌疑人除修改IP地址外,甚至还架设大功率“锅盖”,专业蹭网,追踪难度极大。此外,为了洗钱,嫌疑人大多会将资金转移四五次,然后分散到多个账户再取出,查清资金流向同样是个大工程。

  由于案件涉案地众多,3万元的案子破案费用预计超过30万元,“馍馍都要盘成肉价钱”。

  有料的“烫手山芋”接不接?如何接?广元警方有些犯难。

  面对通讯诈骗向农村山区逐年增多的趋势,为打击犯罪分子的嚣张气焰,广元警方决心迎难而上。

  侦查

  诈骗链条已高度产业化

  经过汇报,上级公安机关最终同意了分局的侦破方案,并支援技术力量组成专案组。2016年1月初,专案组奔赴江苏、安徽、北京、江西、海南等地。

  2个多月的追踪,调取13000余份银行开户、转账信息,11200余个涉案网络账户,1100余个IP地址和30余万条通话记录后,案件初步有了眉目。

  这是一个分工极为细致的团伙,作案成员分6个层级,即“幕后老板”“开卡”“技术保障”“客服”“洗钱”“车手”。老板幕后指挥,“开卡”组冒用他人身份在全国各地办理电话和银行卡;“技术保障”组制作网络链接,向受害人群发中奖信息;“客服人员”负责给受害人发信息打电话;“车手”在全国各地洗钱取款。为团伙服务的诈骗链条已高度产业化——在安徽,民警发现了团伙租用服务器和电信线路的窝点,正是利用该窝点提供的线路,团伙隐藏了真实的IP地址;在重庆,警方也掌握了为团伙提供受害人信息的上家。

  多种信息碰撞,QQ名为“AAG”的男子进入警方视野,此人不仅在重庆购买了50万人的QQ号码,还在安徽租用了500条电信线路。通过进一步研判,警方确定“AAG”就在海南儋州一带。

  春节后,专案组再次赶赴海南。为避免走漏风声,专案组不敢直接住在儋州,在海南省公安厅旁的一家宾馆住了下来。在海南警方的配合下,专案组在儋州市桃江村锁定了“客服人员”。

  3月中旬,杨绍凯第一次接近桃江村,令他意外的是,村里“90后”的年轻人大多没有外出。每天10点,他们准时骑电瓶车到山上的工房里上工,房里是一排排电话,他们的工作就是对照名单依次拨号。按照事先设计好的剧本台词,每个“客服人员”扮演法官、检察官、律师等不同角色。18点,“客服人员”准时下班。上班期间,工房内烟酒茶免费供应。

  收网

  “AAG”背后的神秘人最终落网