浙江义乌打掉7个网络诈骗犯罪团伙 挽回损失900余万

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 12:00

  中新网金华12月9日电(记者 李婷婷 通讯员 陈正明)9日,记者从浙江义乌公安局了解到,今年以来,义乌警方不断探索完善通讯(网络)诈骗等新型犯罪的打击模式,特别是9月份以来,该局通过深入侦查破获该类案件100余起,打处犯罪嫌疑人37名,摧毁团伙7个,挽回群众经济损失900余万元。

  几天前,某公司德国分公司委托中国代理人孙某向义乌警方报案称,犯罪嫌疑人利用黑客技术篡改邮箱邮件,以冒充该公司德国分公司副总裁要求汇款的方式,骗取汇款95万欧元(折合人民币642.77万元)至涉案账户。义乌警方第一时间将报案人提供的涉案账号录入系统,并通过“绿色通道”联系中国农业银行义乌分行立即冻结该账户,在接到报案后1小时内成功止损。

  今年以来,义乌警方不断探索完善通讯(网络)诈骗等新型犯罪的打击模式。一方面,建立由刑侦部门牵头、基层派出所配合的打击通讯(网络)诈骗犯罪初侦初查机制。另一方面,对案件进行全面梳理、归类,分析重点高危作案人群,并将有价值的案线包干到城区派出所与农村派出所组成的作战小组,由刑侦牵头适时组织力量外出落地查证,着力从犯罪实施地入手对犯罪分子实施精准打击。

  据悉,今年义乌警方共抽调专业力量10余批60余人次,分赴广东、广西、云南等地开展查证工作。不久前,该局民警远赴广西宾阳,历时8天对8月份的一起冒充QQ好友实施诈骗案件进行侦查,并与当地警方紧密协作,成功将9名犯罪嫌疑人抓获。

  针对通讯(网络)诈骗隐蔽性强、辐射范围广、侦办难度大的情况,义乌警方建立了“一案一档一表一图一报告”制度和工作专班,不定期开展案件会商,对有侦破条件的,侦查部门以深入核查通讯、支付方式为主线,重点核查被害人及犯罪嫌疑人的固定电话与手机号码,QQ、微信、电子邮箱等虚拟身份,以及涉案银行账户、第三方支付账户(支付宝、财付通等)。

  近期,义乌警方破获的以股票私募、代人炒股为由诈骗43万余元案件,专案组通过对涉案信息流、资金流的深入分析,各警种充分发挥各自侦查优势,完成了从虚拟身份到现实身份的落地查证工作,摸清了犯罪团伙的组织架构和主要成员身份信息,从而成功侦破案件。(完)