四川一空壳公司卖“养老险” 300人被骗700万

编辑:站酷工作室 发布于2018-09-18 11:59

   只需要一次性交足费用,就可以成为公司会员,还能享受到公司年终分红和一份基本养老保险,这究竟是政府的一项利好政策或者是一场精心设计的骗局?近日,乐至警方通过缜密侦查,破获一起以售卖养老保险基金为名进行非法经营的案件,成功抓获5名涉案犯罪嫌疑人。

  餐馆里面发“养老保险金”

  2015年9月18日上午,石湍派出所民警在开展“平安百日专项整治”例行检查行动中,发现辖区通旅镇街上有一大群人正聚集在餐馆内不停吆喝着什么。通过询问群众民警了解到,这里正在举行一场养老保险发放仪式。只要一次性交够13600元就可以成为公司的正式会员,享受公司的年终分红,并且还可以领取一份基本养老保险。一般的养老保险金都是通过银行正规渠道发放,为什么这里的养老保险金会选择在餐馆里面发放,而且会选择直接发放现金?这一个个疑问,让民警感觉在这个看似普通的养老保险发放现场背后肯定隐藏着不同寻常的秘密。

  为摸清发放现场真相,民警决定对事发餐馆进行检查。在民警进来之后刚才还热闹非凡的景象,立刻变得清净哑然人群四处逃散,民警立即上前将准备逃跑的四名组织者当场抓获。装帧精美的宣传图册,内容详实的官方网站,获利颇丰的独特销售经营模式以及现场这一堆堆令人咂舌的现金……现场查获的这些景象,无不让人认为这是家高端正规大气的公司在正常从事经营活动。

  三无公司竟骗了300人

  通过进一步侦查发现,该团伙所谓的公司并未在工商局登记注册,只有一个空壳的网站在经营运行,而且其经营销售的养老保险产品也从未得到政府相关部门的批准。该犯罪团伙利用在互联网上注册的虚假公司销售推出所谓“新型养老保险补贴产品”,声称只需要一次性缴纳13600元,就可以从第二个月开始每月领取240元补贴,并且如果介绍其他人购买该产品,还可以得到3800元的大礼包和500元的佣金。利用这种方式,犯罪嫌疑人积极活跃在资阳的各个乡镇向群众推销所谓的新型养老保险补贴产品。截至被捕前,该团伙共计售卖该产品300余份,涉及金额700余万元。

  5名犯罪嫌疑人已被刑拘

  因案情复杂,涉及范围广,受害群众较多,涉案金额较大,2015年10月,乐至警方决定将该案列为重点案件立案侦查,并继续深挖,彻底将该犯罪团伙一网打尽。为进一步掌握清楚该犯罪团伙的证据线索,专案组民警立即决定兵分几路,对李某、陈某、杨某的住址、资金往来途径分别开展深入调查。在查清该犯罪团伙的违法经营网络和活动轨迹后,2015年10月14日,民警在成都市双流县一小区内成功将该犯罪团伙的最后一名犯罪嫌疑人陈某某抓获。

  经查,该犯罪团伙对2015年3月以来通过注册虚假公司非法经营销售养老保险产品的犯罪事实供认不讳。目前,五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。(蒋波 记者 段玉清)